حساب بانکی
اجاره حساب بانکی یا حساب کاربری در صرافی‌های رمزارزی، ترفند کلاهبرداران برای جابجایی و انتقال پول به منظور پولشویی است. افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.
کد خبر: ۴۸۰۶۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
با تماس فوری در دقایق ابتدایی برداشت غیرمجاز از حساب بانکی تان با شماره ۰۹۶۳۸۰، پلیس فتا می‌تواند از انتقال وجه به حساب دیگر جلوگیری کرده و مبلغ شما را بازگرداند.
کد خبر: ۴۸۰۴۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۷
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز برای محافظت از موجودی حساب بانکی در هنگام خرید از دستفروش‌ها چهار توصیه را ارائه کرد.
کد خبر: ۴۲۶۸۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
آمار‌ها نشان می‌دهند که در کشور ۸۴ میلیونی حدود ۸۰۰ میلیون حساب بانکی افتتاح شده است یعنی به ازای هر نفر حدود ۹ حساب بانکی ! حالا به این فکر کنید که اگر تنها در ته هر حساب مبلغ ۱۰ هزار تومان مانده باشد چه حجم عظیمی از پول می‌شود!
کد خبر: ۷۷۲۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
دادستان عمومی و انقلاب فردیس ضمن هشدار به شهروندان در مورد نحوه استفاده از کارت‌های بانکی، گفت: مغازه داری که حساب مشتریان را در فردیس خالی می‌کرد، بازداشت شد.
کد خبر: ۶۳۹۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
طی چند روز گذشته سایت‌های فیشینگ با ادعای ثبت اطلاعات و شماره حساب اقدام به جمع آوری اطلاعات برخی شهروندان کرده اند.
کد خبر: ۵۷۱۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
رئیس کل بیمه مرکزی ایران از طراحی مدلی برای پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل حملات سایبری و فیشینگ خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد تا آخر امسال، طرح و مدل مربوط به بیمه حساب‌های بانکی در مقابل فیشینگ به تایید برسد و سال آینده اجرایی شود.
کد خبر: ۵۶۰۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌های با این حساب‌ها در حال انجام است.
کد خبر: ۵۵۸۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
طبق آمار به دست آمده، ۱.۷ میلیارد نفر در کره زمین، حساب بانکی ندارند.
کد خبر: ۵۵۵۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
خبرگزاری میزان-رئیس مرکز اطلاعات بانکی وزارت اقتصاد از لغو الزام بانک‌ها به دریافت تصاویر مدارک هویتی خبر داد.
کد خبر: ۵۴۷۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۴
رئیس پلیس فتا غرب استان تهران از دستگیری کلاهبرداران رادیو معارف خبر داد و گفت: برای پرداخت و انتقال وجه به‌حساب نیازی به مراجعه حضوری جلوی دستگاه عابر بانک نیست.
کد خبر: ۵۴۴۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
رئیس پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه اکثر مشکلات افراد، ناشی از اعتماد نابجا به دیگران می‌باشد گفت: در این راستا فردی که حساب بانکی صاحب کار سابق خود را خالی کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۵۴۴۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
وزیر اقتصاد گفت:در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی اند، هستیم.
کد خبر: ۵۲۹۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى از دستگیرى گردانندگان ۲ باند حرفه‌اى کلاهبردارى از شهروندان با ترفند دوست‌یابى و برنده شدن در برنامه رادیویى خبر داد.
کد خبر: ۴۷۹۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی اخیرا پیشنهاد‌هایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیر‌های ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.
کد خبر: ۴۷۸۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
در راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی یا دارای اطلاعات ناقص در بانک ملی ایران مسدود شد.
کد خبر: ۴۶۹۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
ایزانلو گفت: تعداد ۵ نفر که با جعل و کپی برداری از کارت‌های عابربانک و اعتباری شهروندان، به کلاهبرداری رایانه‌ای و خارج کردن وجه از حساب‌های بانکی افراد اقدام می‌کردند، در شهرستان‌های بجنورد و مانه و سملقان دستگیر شدند.
کد خبر: ۴۶۴۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
اطلاعیه تمدید مهلت ثبت درخواست استرداد وجوه ثبت‌نامی داوطلبان آزمون استخدامی وزارت نفت منتشر شد.
کد خبر: ۴۶۳۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه رقمی که در دست سلبریتی‌ها برای زلزله جمع آوری شده، خیلی کم است، گفت: رقمی معادل ۵ هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان برای بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه برآورد شده است که رقم جمع‌آوری شده توسط سلبریتی‌ها به ۱۹ میلیارد هم نمی‌رسد.
کد خبر: ۴۳۳۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: بر اساس آخرین اطلاعیه ای که سفارت ایران در پکن صادر کرده، مشکل حساب‌های ایرانیان برطرف شده و برای اینکه اثرات آن به صفر برسد نیاز به زمان دارد.
کد خبر: ۳۸۴۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸